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非法吸收公众存款罪-被告人成功取得缓刑的判决

来源:www.2030302.com | 更新时间:2017/10/12 14:54:56
【案情简介】

韩某于2010年在某市成立了一家投资公司,设立公司后韩某联系了林某、包某、严某等8人参与公司经营,并招聘工作人员向公众发放广告宣传单页,宣传到公司存款、投资会有定期回报,且获利可观,公司也在韩某的组织下,策划了数场大型活动,许多市民经业务员的介绍和拉拢,得知后认为这是一个不错的投资渠道,纷纷将存款上缴至公司,与公司签订了投资合同,投资的客户当场还会获得数额不等的礼品和返现。

公司运营一段时间后,公安机关接到报案,称韩某通过向不特定公众进行融资,涉嫌非法吸收公众存款,公安机关随后对韩某等人采取了刑事拘留措施,经查该公司非法集资300余万元。

被告人严某家属找到律师,希望律师能维护被告人的合法权益,并告知律师严某并未实际参与公司经营,公司活动的策划、组织、招聘和利润分成均是韩某、包某、林某及其他业务人员负责,严某和另一被告人金某仅提供资金用于公司场地租赁,韩某曾许诺给予其二人一定比例的利润。

律师接受委托后,第一时间向公安机关了解了案情并会见了被告人,与公安机关多次沟通,并发表了法律意见,随后公安机关认为严某的情节轻微,可以取保候审,严某的家属同时缴纳了保证金,严某被公安机关取保候审。

案件经过了审查起诉阶段和法院阶段,律师通过深入的调查研究和分析,向检察院和法院提出了有利于严某从轻、减轻的事实和理由,与控方展开激烈的辩论,意见得到法庭的采纳,取得良好的辩护效果。


【检方意见】

韩某等人的行为扰乱国家金融咨询,违法集资,将所收到的钱款进行分配,且韩某只获得其中50%,其他分给涉案人员,明显无法到期清偿债务,涉嫌集资诈骗,应当判处韩某等人5-10年以上有期徒刑。

【辩护人意见】

韩某等人涉嫌的犯罪是非法吸收公众存款罪,从犯罪的主观方面、以及资金的实际流向还有案发后被告人积极退赔款项的事实可以明确各个被告人并非虚构事实隐瞒真相占有他人财物而不返还,不构成集资诈骗,仅是未经过国家有关部门批准吸收存款,吸收存款后也未用于发放贷款而是投向实业经济,未扰乱贷款金融秩序,根据罪责刑相适应的原则,被告人韩某等不构成集资诈骗罪。因犯罪数额未超过500万元,根据法律规定只能对各被告人处以3年以下有期徒刑,且严某并非主犯,情节轻微,适用缓刑不会对社会造成危害,因此法院应当对其适用缓刑。

【法理评析】

吸收公众存款罪的表现形式为多方面的,有的以签订合同形式、有的以民间做会的形式、有的以集资建房购房的形式等,与集资诈骗十分相近,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。最主要区别在于被告人是否有占有他人财物且不返还的故意,或者根据犯罪情节、细节得出被告人无法返还或不存在返还的可能性,且不能返还的金额较大,因此把握此类犯罪的主要特征十分关键。